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揭“巴鐵”背后的金主:利用虛假PPP政府項目圈錢

揭“巴鐵”背后的金主:利用虛假PPP政府項目圈錢

來源:【環球時報】 發布時間:2016-08-12 點擊量:2036 責編: wangpeng

  幾周前,耿直哥曾經給大家揭露了一個名為“巴鐵一號”項目的騙局。這個“巴鐵”項目背后的金主——華贏凱來公司,根本只是在拿著這個概念在“圈錢”...(緊急擴散!今天在再大的媒體上看到這條大新聞,也不要信!)

  但是,耿直哥最新獲得的詳細證據卻揭露了一個更令人【心驚肉跳】的現實:這個“巴鐵”項目,不過是華贏凱來在臨“崩潰”前最后的一次瘋狂,不過是這個涉嫌金融詐騙公司的尾巴。這個與“e租寶”的惡劣程度幾乎相似的企業,其實早已從民間投資者那里——特別是許多老年人那里,卷走了大量的錢款,甚至還花錢買通關系給他們打掩護!而如今,這公司的老板白志明(白丹青),更是打算逃到境外!下面耿直哥就跟大家扒一扒華嬴凱來的原形。

  為什么耿直哥敢說華贏凱來是一家與“e租寶”惡劣程度相似,甚至更為過分的公司呢? 因為我們手上已經掌握的證據顯示,華贏凱來在過去這幾年,一直在從事非法集資活動,而且受騙人數和金額數量異常龐大,覆蓋面極為廣泛,而為了掩蓋他們的罪證,他們甚至花錢買通了大量的關系! 那么首先,耿直哥先給大家說說華贏凱來這家公司的幾個主要的騙術都是什么吧。

  1、各種虛假的PPP政府項目用來瘋狂圈大錢!

  首先,耿直哥先給大家說個嚇人的:我們手上掌握的證據顯示,華贏凱來在北京的60多家門店,可以每月忽悠來至少2億的投資!而且受害者還多是抵御詐騙風險極弱的老年人!

  而他們之所以能忽悠到這么多錢,主要就是因為騙錢圈錢的PPP項目,對外都打著“政府”的牌子! 此前被我們曝光“巴鐵”項目就是其中之一。但正如我們前面所說的,“巴鐵”其實只不過是白志明這類騙局中的最新一個。

  我們手上的證據顯示,華贏凱來的老板白志明,通過成立的各種“皮包公司”,把自己的集團弄得很有規模,很唬人,然后他專門挑選那種監管薄弱,官員易被買通的小城市與縣城,與當地政府簽訂各種動輒上億,數十億甚至上百億金額的框架協議。 可實際上這些項目真正的耗資規模,都遠遠小于這些數目嚇人的框架協議金額,更別提一些框架協議金額上百億的項目,根本就出于“待定”狀態,八字連一撇都還沒有! 白志明的集團宣稱各地所擁有的地皮高達數十萬畝,但實際上根本沒有土地證,大多只是簽了“土地協議”,而且那些地中的絕大多數都是荒地,根本未被開發!

  因此,白志明通過他旗下的“中國建設企業聯合集團有限公司”等皮包公司簽訂如此巨大的“協議框架金額”,對外宣稱自己有很多地皮,其實就是為了從民間大量圈錢,而且因為這些協議都是和地方政府簽的,所以他對外可以宣稱是“政府項目”,更加容易令投資者受騙! 而且,由于這根本就是一個騙局,所以白志明也可以很輕松地給他的業務員各種“提成獎勵”,讓他們去忽悠更多的人。根據我們手中的證據,華贏凱來僅支付的提成就可以高達22%,所以,除了吸收更多受害人的資金外,根本不可能還本付息。

  所以,這就是龐氏騙局。所以,這也就不難解釋為什么我們手上的證據顯示,華贏凱來在北京的數十家門店幾乎一個月就可以為他們忽悠來超過2億的投資了....

  諷刺的是,如今秦皇島官方正在拼命地與“巴鐵”撇清關系,可白志明的下屬們卻仍然在宣稱“巴鐵”是國家項目,政府項目,還打算再忽悠“一期”! 不過,白志明這些荒誕的政府項目,并不僅僅只是從普通的大爺大媽那里忽悠錢。此前其他媒體還曾披露他還成立了一個被民政部認定為“山寨社團”的“中國建設企業聯合會”,然后同樣對外宣稱自己手里有大量“政府工程”,只要繳納數百萬的會費入會,就可以參與工程。

  2、還有許多騙錢的 “戲法”

  當然,白志明和他的華贏凱來——乃至華贏集團,畢竟在我們中國已經荼毒了數年。所以除了騙大錢的政府PPP項目、低門檻高收益的P2P“理財產品”外,他還有許多圈錢的小把戲。 比如耿直哥掌握的證據顯示,華贏凱來在北京等地,一直通過許以投資人高額回報率的方式,與大量有房的人進行著各種虛假抵押房產的勾當,然后他們的業務員會把這些虛假抵押而來的“債權”賣給眾多不明真相的投資者——特別是老年人,并許諾以離譜的高回報率。

  相信讀到這里,大家自己就會覺得奇怪了,華贏凱來既然兩邊都要給利息,那它的錢從哪兒來呢?

  因為這就是一個純粹的騙局啊!所以華贏凱來的老板白志明的實際做法便是:把這些購買了假債權的民間投資者的錢,絕大部分都轉入了自己的腰包,只留下很小一部分用來支付利息。

  至于到期的錢,則用從別人那里忽悠來的錢填坑。

  另外,在白志明擔任老板的諸多騙子公司中,他曾搞過一個名為“世農科技發展公司”的企業,對外宣稱這是華贏集團涉及“農業”的一個拳頭企業,甚至還曾宣稱自己的“白農氏”大米比袁隆平的更牛,然后打著“互聯網+”的旗號忽悠投資。 白志明成立的“山姆大叔”餐飲連鎖店更是一個坑。這個對外宣稱是華贏集團在餐飲業取得成功的案例,通過收取加盟費等方式圈錢,然而我們掌握的資料顯示,幾乎所有山姆大叔在北京的加盟店都在嚴重虧損。但也不打緊,因為本身這個餐飲項目也是忽悠投資人本金的,這些投資本來也沒想真有回報。

  3、整個華贏集團賬目混亂,而且是白志明和他妻子孔艷霞的個人提款機

  我們手上掌握的證據顯示,白志明和他妻子孔艷霞擔任總管的華贏凱來公司內部存在各種嚴重的賬務、資產管理問題,很多資金沒有發票,老板白志明以“白丹青”的身份掛賬頻繁,金額巨大。更奇葩的是,該公司的現金居然使用的是孔艷霞的個人銀行卡,這更是嚴重違規行為。

  在華贏凱來集團內部,居然雇傭了大量的出納和會計,專門用于將騙來的錢轉入轉出。 白志明旗下的其他公司也都問題嚴重。比如華贏集團騙取大錢而成立的“中國建設企業聯合集團有限公司”就存在賬目嚴重混亂并且違規,甚至信息嚴重缺失等問題。

  4、為了掩蓋騙局向官員行賄,通過公關公司覆蓋負面信息

  為了掩蓋自己種種違法罪行,白志明會吩咐手下人去打點各路政府關系。我們手上的證據就顯示,他們曾經給包括北京在內的不少地方工商所的巡查員行賄,方式包括“送卡”等(一張卡10萬人民幣)。 另外在一些地方政府,他們的非法集資行為也曾引起當地官方的注意,但他們也通過瞞報和“你懂得”的方式,把事情都控制住了。 他們還會定期去找政府進行公關,甚至會寫下詳細信息關于每周都見了誰,公關了誰... 他們找公關公司,在普通人所接觸到的各大網絡平臺和渠道上,封堵負面信息、炒作項目、忽悠更多人信任華贏的各種項目,比如“巴鐵”。很多大網站和大媒體已經成了華贏的傳聲筒。

  5、他們騙這么多的錢,這么大的現金流怎么能繞過銀行?

  華贏為了繞過銀行,通過旗下的全超環球電子商務的公司,從外部購買POS機的后臺服務,洗白了自己的現金流。

  6、白志明和孔艷霞正在打算跑路!而在這之前,他們將進行反撲!

  根據我們目前掌握的信息,在“巴鐵”項目的騙局被我們揭穿,并引起后續全國媒體的質疑后,白志明及其妻子孔艷霞正打算逃亡境外,其妻子已經拿到了去加拿大的旅游簽證。不過在這之前,他已經動用公關公司和刪帖公司,一方面公關各大媒體讓他們閉嘴,一方面在網上刪除負面,可以使他們悄悄的溜出境外。

  因此,我們呼吁相關部門首先必須控制住這兩人,絕不能讓他們出境,并立刻凍結他們的資產!我們還呼吁相關部門必須立刻介入調查此事,查清該公司所有違法行為,還被他們欺騙的所有投資者,一個公道!

——本文來自借貸網

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